证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-060
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024
年第一次会议于 2024 年 7 月 15 日下午 15:10 在公司会议室以现场的方式召开。
本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经
全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。经全体董事推举，会议由刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》
等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
董事会同意选举刘洪涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-062）。
根据公司实际情况，结合董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会
的专业职能，经逐项审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，
具体如下：
董事会同意选举刘洪涛先生、李强先生、刘越女士、梁春红女士、王齐亮先
生为公司第四届董事会战略委员会委员，并由刘洪涛先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
董事会同意选举孟凡强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会审
计委员会委员，并由孟凡强先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
董事会同意选举李强先生、陈华先生、平丽洁女士为公司第四届董事会提名
委员会委员，并由李强先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
董事会同意选举陈华先生、孟凡强先生、黄建先生为公司第四届董事会薪酬
与考核委员会委员，并由陈华先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-062）。
董事会同意聘任刘洪涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-062）。
经逐项审议，董事会同意聘任以下人员为公司副总经理：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
董事会同意聘任秦熙先生、刘增勋先生、黄建先生、王齐亮先生、张瑞女士
为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-062）。
董事会同意聘任梁春红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-062）。
董事会同意聘任张瑞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-062）。
董事会同意聘任陈媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-062）。
董事会同意聘任黄美蓉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公
司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-062）。
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况
下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。
保荐机构太平洋证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日
发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
三、备查文件
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