证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-064
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新
一届董事会的换届选举工作。
议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提
名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提
名的议案》。公司董事会提名尹正龙、宋道才、雷韩芳、刘路为第六届董
事会非独立董事候选人；提名周建平、林平、王宏为第六届董事会独立董
事候选人。（候选人简历详见附件。）
上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中，
独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级
管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名的独立董事候选人周建平、林平、王宏已取得独立董
事资格证书。其中，王宏女士为会计专业人士。
上述两项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024
年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选
人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举
通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，
公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月十五日
附件：公司第六届董事会非独立和独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历
一、尹正龙先生：现任公司董事长兼总经理、合肥山河执行董事、
曲阜天利董事长。
毕业于安徽中医大学药学专业，
本科学历，
高级工程师，
执业药师。1989年至2000年，先后任职于淮南市第五制药厂、淮南山河药
业有限公司，担任技术科长、副总经理、总工程师等职务；2001年至今，
任公司董事长兼总经理；现为安徽省政协委员、安徽省工商联副主席、淮
南市人大常委、淮南市工商联副主席、中国化学制药工业协会副会长、安
徽省医药行业协会副会长、中国药用辅料产业联盟副主任、安徽省专精特
新中小企业联盟副理事长；是安徽理工大学和安徽中医药大学外聘教授和
工程硕士生导师。曾获安徽省五一劳动奖、安徽省劳动模范，安徽省新兴
技术产业领军人才，安徽省优秀民营企业家，安徽省30佳创新企业家，安
徽省优秀中国特色社会主义建设者，安徽省非公有制经济优秀创业者，省
特支计划首批创新领军人才等荣誉称号。
截至目前，尹正龙先生为公司控股股东暨实际控制人，持有公司股
份 63,057,454 股，占公司股份总数的 26.89%。其与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所列情形。
二、宋道才先生：现任公司董事、副总经理。安徽省委党校经济管理
专业，在职研究生学历，执业药师、工程师。1991年至2007年，先后任职
于淮南第五制药厂、淮南佳盟药业有限公司、永龙（南洋）集团公司，担
任技术主任、车间主任、生产部经理、质保部经理、总经理助理、副总经
理等职务；2008年至今，历任公司车间主任、生产部经理、生产总监、副
总经理、常务副总经理。
截至目前，宋道才先生持有公司股份210,917股，占公司股份总数的
员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
三、雷韩芳女士：现任公司董事、副总经理。毕业于合肥工业大学生
物工程专业，本科学历，硕士研究生在读，执业药师、工程师。2004 年
加入公司，历任公司化验室主任、销售部经理、市场部经理、营销总监、
副总经理。
截至目前，雷韩芳女士持有公司股份 91,000 股，占公司股份总数的
员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
四、刘路女士：现任公司董事。毕业于南开大学植物学专业，研究
生学历，高级工程师，现任安徽中安健康投资管理有限公司总经理。1997
年 7 月至 1998 年 7 月，任河北大学生物系教研人员；1998 年 7 月至 1998
年 12 月，任深圳市帝通实业有限公司技术支持人员；1999 年 1 月至 2008
年 11 月，历任深圳市水务集团有限公司水质检测员、生物检测室主任；
历任安徽省创业投资有限公司总经理助理、
副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 2 月任安徽省高新技术产业投资公司副
总经理。2015 年 12 月至今，任安徽中安健康投资管理有限公司总经理，
安徽省中安健康养老服务产业产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人委派代表。
截至目前，刘路女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
公司第六届董事会独立董事候选人简历
一、周建平先生：现任公司独立董事。1978~1982年获中国药科大学
（原南京药学院）药学学士学位，1982~1985年在中国兽药监察所工作，
学工作至今。其中1991~1992年在日本近畿大学药学部访问学者；2001年
获中国药科大学药剂学博士学位。
现任中国药科大学药剂系教授
（二级）
、
博士生导师；国家药典委员会执行委员（药剂专业主任委员），江苏省药
学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事；石药创新制药股份有限
公司
（股票代码300765）
、江苏德源药业股份有限公司(股票代码832735)、
苏州韬略生物科技股份有限公司（境内非上市公司）、江苏万高药业股份
有限公司（境内非上市公司）独立董事。
截至目前，周建平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.1.3 条所规定的情形。
二、林平先生：现任公司独立董事。本科学历，三级律师，民革党员；
安徽协力律师事务所；2002年担任安徽协利律师事务所主任；曾任第九届
安徽省律师协会常务理事、第一届合肥仲裁委员会仲裁员、合肥市庐阳区
人民法院执法执纪监督员、民革安徽省社会与法制委员会委员；现任最高
人民检察院民事行政专家库成员、亳州仲裁委仲裁员、安徽六国化工股份
有限公司
（股票代码600470）
、皖创环保股份有限公司
（股票代码870801）
、
合肥医工医药股份有限公司（境内非上市公司）独立董事；
截至目前，林平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.1.3 条所规定的情形。
三、王宏女士：女，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册
会计师、中国注册资产评估师、注册土地估价师。历任安徽省国防工业办
公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理，安徽省资
产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，现任中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)安徽分所所长、芜湖长信科技股份有限公司（股
票代码 300088）独立董事。曾赴美国参加注册会计师行业交流、培训。
截至目前，王宏女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.1.3 条所规定的情形。
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