证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-068
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次:本次会议为 2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间：
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一）
（七）会议出席对象
（1）2024 年 7 月 29 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
累积投票议
案
《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 应选人数
董事候选人提名的议案》 （4）人
事候选人提名的议案》 （3）人
代表监事候选人的议案》 人）
非累积投票
议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次
会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站披露的相
关内容。
涉及议案 1、2、3 关联股东应当回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
四、会议现场登记方法
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手
续；
托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
记表》
（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函
在 2024 年 7 月 30 日下午 16:30 前送达或传真至公司四楼，邮编：232008（信
封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司董秘办
（二）登记时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 9:30 至 11:30，下午
（三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨
路 2 号公司四楼 406 董秘办
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（五）会议联系方式：
联系人：姜之舟
联系电话：0554-2796116 传真号码：0554-2796242
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件三。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十五次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
附近一《股东参会登记表》
附近二《授权委托书》
附近三《网络投票指引》
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
附件一：
安徽山河药用辅料股份有限公司
参会股东登记表
联系地址： 邮编：
联系电话： 电子邮箱：
是否本人参会： 备注：
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
附件二:
授权委托书
兹全权委托【 】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。若委托
人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票同意或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限自签署之日至
本次股东大会结束时止。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
的所有提案
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
举暨第六届董事会非独立
董事候选人提名的议案》
届董事会非独立董事》
届董事会非独立董事》
届董事会非独立董事》
董事会非独立董事》
举暨第六届董事会独立董
事候选人提名的议案》
届董事会独立董事》
董事会独立董事》
董事会独立董事》
提名第六届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
监事会股东代表监事》
届监事会股东代表监事》
非累积投票
提案
审计机构的议案》
说明：
。委托人为单位的，应加盖印
章或由法定代表人签署。
“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
委托人股东账户：_____________ 委托人持有股数：___________ 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号） ：_______________
受托人身份证号：_______________ 受托人（签名） ：_______________
委托日期：_______________ 委托人（签名、盖章）：__________
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 8 月 1 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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