证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-051
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2024年7月15日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公
司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2024年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中
化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称《股东大会议事规则》）
的有关规定。
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份816,209,220股，占公司有表决权
股份总数的45.1914%。其中：
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份747,281,273股，占公司有表决权
股份总数的41.3750%％。
（2）通过网络投票的股东16人，代表股份68,927,947股，占公司有表决权
股份总数的3.8164％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份22,366,974股，占公司
有 表 决 权 股份 总 数 的 1.2384 ％ 。 通 过现 场投 票 的 中 小股 东 3 人， 代 表 股 份
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:812,003,170股。占出席会议所有股东所持股份总数
的99.4847％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,660,924股。占出席会议中小股东所
持股份总数的92.3725％。
表决结果：同意股份数:811,782,870股。占出席会议所有股东所持股份总数
的99.4577％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,440,624股。占出席会议中小股东所
持股份总数的91.3875％。
表决结果：同意股份数:811,782,970股。占出席会议所有股东所持股份总数
的99.4577％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,440,724股。占出席会议中小股东所
持股份总数的91.3880％。
表决结果：同意股份数:79,546,797股。占出席会议所有股东所持股份总数
的9.7459％。
中小股东总表决情况：同意股份数:4,422,624股。占出席会议中小股东所持
股份总数的19.7730％。
表决结果：同意股份数:812,941,470股。占出席会议所有股东所持股份总数
的99.5996％。
中小股东总表决情况：同意股份数:21,599,224股。占出席会议中小股东所
持股份总数的96.5675％。
表决结果：同意股份数:778,667,473股。占出席会议所有股东所持股份总数
的95.4005％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,396,418股。占出席会议中小股东所
持股份总数的91.1899％。
表决结果：同意股份数:780,362,470股。占出席会议所有股东所持股份总数
的95.6081％。
中小股东总表决情况：同意股份数:16,073,206股。占出席会议中小股东所
持股份总数的71.8613％。
刘明俊先生、邓明长先生、连文致先生、宋伟民先生、刘忠池先生、王浩先
生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（二）关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:813,772,726股。占出席会议所有股东所持股份总数
的99.7015％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,430,480股。占出席会议中小股东所
持股份总数的91.3422％。
表决结果：同意股份数:817,002,729股。占出席会议所有股东所持股份总数
的100.0972％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,660,483股。占出席会议中小股东所
持股份总数的92.3705％。
表决结果：同意股份数:812,272,729股。占出席会议所有股东所持股份总数
的99.5177％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,430,483股。占出席会议中小股东所
持股份总数的91.3422％。
庄卫林先生、李慧聪女士、胡靖先生当选为公司第五届董事会独立董事。
（三）关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意股份数:814,272,727股。占出席会议所有股东所持股份总数
的99.7627％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,430,481股。占出席会议中小股东所
持股份总数的91.3422％。
表决结果：同意股份数:814,502,728股。占出席会议所有股东所持股份总数
的99.7909％。
中小股东总表决情况：同意股份数:20,660,482股。占出席会议中小股东所
持股份总数的92.3705％。
杨勇先生、刘莹泽女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
（四）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意810,950,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意17,108,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的76.4900％；反对5,258,474股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的23.5100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所徐伟民律师、章佳平律师见证本次股东大会并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果
合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
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