证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-063
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第二十四次会议
于 2024 年 7 月 15 日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第五届监事会第二十四次
会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件及电话通知的方式向全体
监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
；
根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第
五届监事会任期即将于 2024 年 8 月 1 日届满，为保证监事会正常履
行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。现提名毕勇先生、
王传珍先生作为第六届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六
届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六
届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。
表决结果：赞成票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-065）。
二、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，同意公司拟
聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计
机构及内控审计机构。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-067）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件
特此公告 。
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
二〇二四年七月十五日
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