证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-055
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年7月15
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开
召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024
年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月31日9:15至
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）
。
（七）出席对象：
人。
于股权登记日 2024 年 7 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累积投
票提案
《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司
章程>并授权办理工商变更登记的议案》
√（作为投票对象的
子议案数：2）
《关于为子公司申请银行授信提供担保的议
案》
《关于公司与优崴超级运算股份有限公司
上述议案 1 至议案 4 于 2024 年 7 月 15 日经公司第三届董事会第
二十四次会议审议通过；议案 3、议案 4 于 2024 年 7 月 15 日经公司
第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1 至议案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事
项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 4 为关联交易事项，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 及其
一致行动人富港电子（天津）有限公司需回避表决，且不得接受其他
股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2024年7月29日至2024年7月30日9:00-12:00，
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
话登记。
上述信函、传真须在2024年7月30日17:00之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二十四次会议决议；
（二）第三届监事会第二十三次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2024 年 7 月
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
有提案
非累积投
票提案
《关于变更注册资本、经营范围、修
记的议案》
√（作为投
票对象的
子议案数：
《关于修订公司<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的
议案》
《关于为子公司申请银行授信提供担
保的议案》
《关于公司与优崴超级运算股份有限
议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、 “反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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