证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2024-047
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 15 日下午 14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 7 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 7 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
大会,经半数以上董事共同推举董事楚长征先生主持本次现场股东大会。
本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 178,064,612 股,占公司有表决
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权股份总数的 49.9303%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 178,006,012
股,占公司有表决权股份总数的 49.9139%。通过网络投票的股东 2 人,代表股
份 58,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0164%。
通过现场和网络投票的中小股东 4 人,代表股份 79,100 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0222%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 20,500
股,占公司有表决权股份总数的 0.0057%。通过网络投票的中小股东 2 人,代表
股份 58,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0164%。
公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务
所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
总表决情况:
同意 178,064,612 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 79,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
注:以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
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时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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董事会