证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-038
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2024
年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临
时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会
主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审
批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司
《募集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见同日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及
提供借款以实施募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资和提
供借款，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害
公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见同日披露的《关于拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资
本、增资及提供借款以实施募集资金投资项目的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批
程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募
集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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