证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-055
江苏洪田科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议通知于2024年7月11日通过口头、电话的方式送达全体董事，于2024年7月12日
上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，
实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱
开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 30 元/股
（含），回购资金总额不低于 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元人民币（含），
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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