股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-043
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决
议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于 2023 年度超额奖励分配比例的议案》
同意公司 2023 年度超额奖励分配比例。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。
董事会同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
本项议案表决情况：本议案涉及关联交易，4 名关联董事回避表决。5 票同意、
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意使用募集资金 1,796,568,212.47 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
具体情况详见专项公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的公告》（编号：临 2024-045）。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》
同意公司的注册资本由 4,812,931,457 元变更为人民币 5,035,153,679 元，并
相应修订公司章程。同意授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关
变更登记手续。
具体情况详见专项公告《关于公司变更注册资本及修订公司章程的公告》（编
号：临 2024-046）。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年七月十六日
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