证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－040
中航电测仪器股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（注册稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中航电
测”）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）
持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%
股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器
股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018
号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1
月 12 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 20 日、2024 年 7
月 2 日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件，并于 2024 年 7 月 4
日披露了重组报告书上会稿等相关文件。
公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中
航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（注册稿）》
（以下简称“重组报告书（草案）（注册稿）”）。
本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均
与重组报告书（草案）（注册稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含
义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 对“标的资产”的释义予以进一步明确，并相应调整正文中相关表述。
在“一、本次重组方案简要介绍”之“（二）本次重组标的资产估值
重大事项提示
情况”中补充更新了国有独享资本公积的相关情况。
重组报告书章节 修订内容
在“三、本次交易的性质”和“五、本次交易方案实施需履行的批准
第一章 本次交易概
程序”更新了本次交易已获得深交所并购重组审核委员会 2024 年第
况
第九章 管理层讨论 在“四、交易标的财务状况分析”之“（一）资产、负债的主要构成
与分析 分析”中补充更新标的公司报告期内代采业务相关情况。
以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
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