义乌华鼎锦纶股份有限公司
战略委员会议事规则
为适应义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公
司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战略委员会，
并制定本议事规则。
本规则适用于公司董事会战略委员会的各项议事工作。
公司董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公司
中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。
提名，并由董事会选举产生。
期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格,并由董事会根据上述第
出建议；
研究并提出建议；
或者投资方案，公司管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提出有关
决策事项的全部资料。委员会的决策程序如下：
产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
报战略委员会备案；
相关协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈，并将洽谈的相关情况上报公司管
理层；
交正式提案。
事会审议，同时反馈给本公司管理层。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，应委托另一名委员主持会议。
的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数同意方为有效。
方式召开。
由公司支付。
法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
会议记录由公司董事会秘书保管。
关规定执行。本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规
定为准，如遇国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵
触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修改，报公司
董事会审议通过。
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