证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-066
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日
召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于增补董事的议案》。具体
情况如下：
一、董事、总经理辞职情况
公司董事会于 2024 年 7 月 12 日收到张其亚先生、李旭先生的书面辞职报
告，由于控股股东对相关推荐人选的岗位调整原因，张其亚先生提请辞去公司董
事、发展战略委员会委员、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人；李旭先
生提请辞去公司董事职务。辞职后，张其亚先生、李旭先生均不再担任公司及下
属参控股子公司的任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，张其亚先生、李旭先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，张其亚先生、李旭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张其亚先生、李旭先生未持有本公司股票。
张其亚先生、李旭先生任职公司董事、高管期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
董事会对张其亚先生、李旭先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、拟增补董事的情况
鉴于董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司控股
股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐赵阳先生、房辉先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人。
《关于增补董事的议案》须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，两
名非独立董事将采取累积投票制选举产生。增补董事任期自公司股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
