证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-051
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电
力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 40,490,335
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5835
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《山东科汇电力自动化
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 40,213,955 99.3174 276,380 0.6826 0 0.0000
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 40,213,955 99.3174 276,380 0.6826 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 40,213,955 99.3174 276,380 0.6826 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
科汇电力自动 ,640 1 80
化股份有限公
司 2024 年限制
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
科汇电力自动 ,640 1 80
化股份有限公
司 2024 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
东大会授权董 ,640 1 80
事会办理公司
股票激励计划
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；
东需对本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 回避表决；
三、 律师见证情况
律师：吴团结、杜羽田
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、独立董事公开征集表决权、本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》
《规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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