证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-094
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
董事会决定召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年7月31日9:15—
通过互联网投票系统投票的时间为：2024年7月31日9:15—15:00。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案经公司十届二十一次董事会审议
通过，具体内容详见 2024 年 7 月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（见附件 2）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人
股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的
须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人证券账户卡
和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 7 月 25 日 9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中
心 12 层）
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为
“美锦投票”。
（二）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年7月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2024年7月31日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2024年7月31日召开
的山西美锦能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名：
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