证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-043
天津捷强动力装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 13 日
以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过如下议案：
表监事候选人的议案》；
第三届监事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选
举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定
和要求履行监事职务。
公司监事会提名叶凌先生、徐一鹤先生为公司第四届监事会股东代表监事候
选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。叶凌先生、徐一鹤先生符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。与会监事一致通过并同意将该议
案提交股东大会审议。
本议案共设 2 个子议案，具体表决情况如下：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
本议案与叶凌、王福增利益相关，2人回避表决，本议案直接提交公司股东
大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的公告》（公告编
号：2024-046）。
三、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
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