证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-31
上海实业发展股份有限公司
第 九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届监事会
第六次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知各
位监事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024
年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
；
监事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设
开发有限公司（以下简称“新地标公司”）提供的财务资助金额为 650
万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金需求。新地标公
司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，对
各方均公平合理。监事会后续将监督公司经营管理层确保新地标公司
对本次关联财务资助资金的用途符合实际情况，并持续关注新地标公
司重点开发建设的未来上海浦西第一高楼北外滩中心项目建设的进
展。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不
利影响，公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门
会议均对该事项进行事前审核，董事会审议该议案时关联董事均回避
表决，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事
会同意本次财务资助暨关联交易事项。
具体内容详见《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的
（临 2024-32）
公告》 。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务
所”）具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上
会事务所公正、客观的审计，同时考虑到上会事务所对公司情况较为
了解，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，妥善安排审计机
构变更及过渡交接等工作，在征得相关国有上级单位同意意见后，公
司拟续聘上会事务所为公司 2024 年度审计机构。监事会同意 2024 年
度继续聘请上会事务所进行财务报告审计及内部控制审计。
具体内容详见《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（临
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年七月十六日
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