证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-090
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次监事会会议通知
于2024年7月5日以通讯形式发出，会议于2024年7月15日以通讯形式召开。本次
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士
主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将“美锦氢能
总部基地一期”达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。
监事会意见：公司本次关于募投项目重新论证并延期的事项，是公司根据项
目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会
对公司的正常经营产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。
中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资
项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-091）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新
市场环境、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变
的前提下，针对募投项目“美锦氢能总部基地一期”，调整其内部投资结构。
监事会意见：公司本次调整部分募投项目内部投资结构不存在变相改变募集
资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集
资金使用效率，符合公司长期利益及募集资金使用安排。因此，同意公司本次调
整部分募投项目内部投资结构的事项。
中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目内部投
资结构的公告》（公告编号：2024-092）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会
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