证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-028
哈尔滨空调股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会会议全体董事出席。
● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时董事会会
议通知于 2024 年 7 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修订＜公司章程＞的提案》
同意《关于修订＜公司章程＞的提案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
（2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，
对现行《公司章程》及公司章程的附件《股东大会议事规则》部分条款进行修订
补充。同时，提请授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等
事宜。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 7 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《关于修订公司章程
的公告》（公告编号：2024-030）。
同意将本提案提交股东大会审议。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《关于制定＜股东回报规划（2024-2026 年）＞的提案》
同意《关于制定＜股东回报规划（2024-2026 年）＞的提案》。
同意公司《股东回报规划（2024-2026 年）》。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 7 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《股东回报规划
（2024-2026 年）》。
同意将本提案提交股东大会审议。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（三）《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的提案》
同意《关于修订＜独立董事年报工作制度＞的提案》。
同意公司《独立董事年报工作制度》。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 7 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《独立董事年报工作
制度》。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（四）《关于修订＜总经理工作细则＞的提案》
同意《关于修订＜总经理工作细则＞的提案》。
同意公司《总经理工作细则》。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 7 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《总经理工作细则》。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（五）《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的提案》
同意《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的提案》。
同意公司《董事会秘书工作制度》。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 7 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会秘书工作制
度》。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（六）《关于制订＜舆情管理制度＞的提案》
同意《关于制订＜舆情管理制度＞的提案》。
同意公司《舆情管理制度》。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 7 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《舆情管理制度》。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（七）《关于购买董监高责任险的提案》
根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本提案回避表决。
本提案直接提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2024 年 7 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上的《关于购买董监高责
任险的公告》（公告编号：2024-031）。
同意票：0 票，回避票：9 票，弃权票：0 票。
（八）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提案》
同意《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提案》。
董事会定于 2024 年 7 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体
内容详见刊登在 2024 年 7 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-032）。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
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