证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-047
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知。
场结合视频方式召开。
王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平
亲自出席了会议。
席了本次会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟注册及发行中期票据的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道，降低融资成
本，调节资金流动性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总
规模不超过人民币 100 亿元（含）的中期票据，注册成功后，视市场
利率情况及公司资金需求情况择机发行。
公司董事会提请公司股东大会同意公司经营层全权负责办理与中期
票据注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期自股东大会通过之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见《关于拟注册及发行中期票据的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<公司债券信息披露管理制度>的议
案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会修订并发布的《公司债券发行与交易管理办法》
，
并结合公司实际情况，对《公司债券信息披露管理制度》进行修订。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议
案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2024 年 7 月 31 日 14:30 在公司会议室以现场结合网
络投票的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
(公告编号：2024-049)。
三、备查文件
第八届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
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