证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-033
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
逐项审议并通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《长春一
汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》进行修订。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《长
春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》《长春一汽富维汽车零部件股份有
限公司独立董事制度修正案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据客户相应需求并结合一汽富维整体西南地区发展布局，成立富维本特勒成都子
公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据一汽富维实际发展需要，对公司原有闲置办公楼及附属设施进行拆除、处置。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
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