柯力传感: 柯力传感第五届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-15 20:09:23
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证券代码:603662        证券简称:柯力传感   公告编号:2024-022
         宁波柯力传感科技股份有限公司
        第五届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次
会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2024年7月10日通过电子邮
件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,
会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定,会议及形成的决议合法有效。
  一、审议通过了《关于2023年权益分派后调整限制性股票回购价格的议案》
  公司实施了2023年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》及
《柯力传感2022年限制性股票激励计划》等相关规定,应对限制性股票的回购
价格进行调整,限制性股票回购价格由7.163元/股加银行同期存款利息(离职人
员回购价格为7.163元/股)调整为6.831元/股加银行同期存款利息(离职人员回
购价格为6.831元/股)。本次对限制性股票回购价格的调整,已经公司2021年年
度股东大会授权董事会审议办理。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
媒体披露的《柯力传感关于2023年权益分派后调整限制性股票回购价格的公告》
(公告编号:2024-024)。
  公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。
  表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
  利益相关董事叶方之先生回避表决。
  特此公告。
                        宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

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