证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-053
广州中望龙腾软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体董事。本次会议于
会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾
软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的
利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨
干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。董事会同意公司使
用自有资金以集中竞价方式回购公司股份方案，回购股份用于员工持股计划或股权激励，
回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。若按本
次回购价格上限 85 元/股测算，该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日
公司股票交易均价的 150%，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个
月。为保证本次回购股份顺利完成，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办
理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-054）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
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