证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-038
宁波韵升股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：拟回购股份资金总额下限为 7,500 万元，上限为 15,000
万元；
● 回购股份资金来源：公司自有资金；
● 回购股份用途：用于实施员工持股计划；
● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 8.03 元/股；
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在本公
告日起未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。
● 相关风险提示：
响的风险；
定终止本次回购方案等情况，导致回购实施受到影响的风险。
大会等决策机构审议通过、员工持股计划参与对象放弃认购股份等原因，导致已
回购股票无法全部授出的风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
（一）2024 年 7 月 15 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
（二）根据《公司章程》第二十四、二十五、二十六条授权，本次回购股份
方案无需提交公司股东大会审议。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/7/16
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2024/7/8，由董事长竺晓东先生提议
预计回购金额 7,500 万元~15,000 万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 8.03 元/股
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 934.00 万股~1,868.00 万股（依照回购价格上限测
算）
回购股份占总股本比例 0.84%~1.68%
（一） 回购股份的目的
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的
信心和对公司内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益，增强投资者信心，
促进公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，公司拟回购部
分公司股份。
本次回购的股份将用于实施员工持股计划。
（二） 拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三） 回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施期限
回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，公司将根
据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果
触及以下条件，则回购期限提前届满：
回购期限自该日起提前届满。
回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
日或者在决策过程中至依法披露之日；
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回
购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
以拟回购资金总
以拟回购资金总
额测算回购数量 拟回购回购资金
回购用途 额测算回购数量 回购实施期限
占公司总股本的 总额（万元）
（万股）
比例（%）
自公司董事会审议
用于员工持股
计划
之日起 12 个月内
注：拟回购数量按回购价格上限进行测算。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过 8.03 元/股（含），回购股份的价格上限未高于
董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配
股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购的资金总额下限为 7,500 万元，上限为 15,000 万元，全部为公司自
有资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 比例 股份数量 比例
股份数量（股）
（股） （%） （%） （股） （%）
有限售条件流
通股份
无限售条件流
通股份
股份总数 1,111,758,051 100 1,111,758,051 100 1,111,758,051 100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供投资者参考。具体回购股份的数量及公
司股本结构变动情况以后期实施情况为准。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截
至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 886,111.17 万元，归属于上市公司股东的净资
产 594,507.90 万元，流动资产 599,583.49 万元。按照本次回购资金上限 15,000
万元测算，分别占以上指标的 1.69%、2.52%、2.50%。根据公司经营及未来发展规
划，公司认为人民币 15,000 万元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和
未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。
回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
同时，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有
利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可。
（十） 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出
回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人
联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董
事会做出本次回购决议前 6 个月不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不
存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵，在回购期间亦不存在增减持公司股
份的计划。
若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露
义务。
（十一） 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股
人发出问询函并收到相应回复：截至本次董事会决议日，在未来 3 个月、未来 6
个月暂不存在减持公司股份的计划；若未来拟实施股份减持计划，将按相关规定
及时履行信息披露义务。公司没有其他持股 5%以上的股东。
（十二） 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提
议前 6 个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交
易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益，增强投
资者信心，促进公司长期健康发展。
在董事会做出回购股份决议前 6 个月内，本次回购提议人董事长竺晓东先生
不存在买卖公司股票的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵
市场的行为，在回购期间无增减持公司股份的计划。
（十三） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于实施员工持股计划，公司如未能在发布回购结果暨股
份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销，具
体将依据有关法律法规和政策规定执行。
（十四） 公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份拟用于实施员工持股计划，不会影响公司的正常持续经营，不
会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未能或未能全部实施上述用途，公司将
在经股东大会审议后，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行
通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五） 办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份
相关的事项，包括但不限于：
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；
关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
三、 回购预案的不确定性风险
（一）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购实施受到
影响的风险。
（二）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可
能根据规则变更或终止回购方案的风险。
（三）回购股份拟用于实施员工持股计划，可能面临因未能经公司董事会和
股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划参与对象放弃认购股份等原因，导
致已回购股票无法全部授出的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
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