证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-035
金房能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7
月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议案》。公司拟
与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称“中节科技”）在湖南省浏
阳市省级农业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有限
公司（以下简称“合资公司”，名称以市场监督管理部门最终核准为
准）。拟定注册资本为人民币 4000 万元，公司出资 2600 万元，出资
比例 65%，中节科技出资 1400 万元，出资比例 35%。合资公司成立
后，成为公司合并报表范围内的控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，本次对外投资事项在公司董事会、监事会审批范围内，无需
提交公司股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：浏阳中节科技投资有限公司
统一社会信用代码：914301813956408538
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：6000 万人民币
法定代表人：罗皓
成立日期：2014 年 8 月 13 日
住所：浏阳市两型产业园
经营范围：能源投资；合同能源管理；环保工程设计；冷链仓
储；电力供应；热力生产和供应；煤炭及制品、建筑工程材料销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未
经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从
事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融
业务）
。
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
谭新明 120 2.00%
谷雨 180 3.00%
刘晓科 180 3.00%
肖为 360 6.00%
齐韬 360 6.00%
湖南中节科技投资有限公司 4800 80.00%
关联关系或其他利益说明：公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与合作对
方不存在关联关系。
中节科技不属于失信被执行人。
三、拟设立控股子公司的基本情况
公司名称：湖南金房中节新能源科技有限公司（暂定名）
公司性质：有限责任公司
注册资本：4000 万元人民币
注册地：湖南省浏阳市省级农业科技园区
经营范围：能源投资；合同能源管理；环保工程设计；电力供
应、光热发电上网调峰；热力生产和供应；煤炭及制品、建筑工程
材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
。具体经营范围以市场监督管理部门登记为准。
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
金房能源集团股份有限公司 2600 65%
浏阳中节科技投资有限公司 1400 35%
以上信息最终以市场监督管理部门核准为准。
四、合资协议的主要内容
甲方：金房能源集团股份有限公司
乙方：浏阳中节科技投资有限公司
公司注册资本为人民币 4000 万元。
股东名称 实缴出资额（万元） 出资方式
金房能源集团股份有限公司 2600 货币
浏阳中节科技投资有限公司 1400 货币
合资公司设董事会，董事会成员 3 名，由甲方提名 2 名，乙方
提名 1 名，由股东会选举产生。董事任期为 3 年，董事任期届满，
连选可以连任。董事长由董事会从甲方提名的董事中选举产生。
合资公司不设监事会，设 1 名监事，由乙方提名，股东会选举
产生。监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
合资公司设总经理 1 名，董事会聘任或解聘。总经理每届任期
合资公司设财务总监 1 名，由甲方推荐，总经理提名，董事会
聘任或解聘。
甲乙双方同意在合资公司设立后，由合资公司购买乙方供热资
产。具体转让方式、转让价格等事项另行签署协议约定。
合资公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次控股子公司的设立进一步推进公司全国性市场布局，落实
公司综合能源服务与生物质供能项目实施和落地，探索新的业务模
式，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，符合
公司的长远发展规划。
本次投资设立控股子公司的资金来源于公司自有资金，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东
合法权益的情形。
上述事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登
记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
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