股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2024-14
瓦房店轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 10 日
以书面传真方式发出。
瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 15 日上午
应出席董事 12 人，实际出席 12 人。
会议由公司董事长刘军先生主持。
二、董事会会议审议情况
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
调整后董事会审议委员会成员情况：李日昱、刘玉平、张兴海。
第一人为该委员会负责人。
表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
调整后董事会薪酬与考核委员会成员情况：温波、刘军、李日昱。
第一人为该委员会负责人。
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表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
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