证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-048
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十三次会
议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次
会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于“武进转债”发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，综合考虑公司
现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定不向下修正“武
进转债”的转股价格，并且在未来六个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2025 年 1
月 15 日），如再次触发“武进转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下
修正方案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“武进
转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经
公司董事会提名委员会对董事候选人进行审核并征求其同意后，公司董事会提名
朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、沈彦吟女士为公司第五届董
事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
第五届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会
审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职
责。
第五届董事会非独立董事候选人简历附后。
本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经
公司董事会提名委员会对董事候选人进行审核并征求其同意后，公司董事会提名
徐江晴先生、毛建东先生、陶宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自股
东大会审议通过之日起就任，任期三年。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会
审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职
责。
第五届董事会独立董事候选人简历附后。
本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司于 2024 年 8 月 5 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2024
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二四年七月十六日
附：第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
年7月，任职于常州市武进区水利局人事科；2005年8月至2012年3月，历任有限
公司总经理助理、董事长助理、董事；2012年4月至今，历任公司副董事长、副
总经理、董事、董事长。现担任公司董事长、董事。
朱琦女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
年6月，担任东大软件工程有限公司部门经理；2005年7月至2012年3月，历任有
限公司总经理、董事；2012年4月至2024年6月，担任公司总经理、董事；2024
年6月至今，担任公司副董事长、总经理、董事。
沈卫强先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
年至2012年3月，任职于有限公司，历任车间主任，副总经理；2012年4月至今，
担任公司副总经理、董事。
周志斌先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
就职于本公司，历任质检部长、车间主任、技术部长、销售部部长，现担任公司
副总经理、董事。
吴方敏先生，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
年 9 月至今，就职于本公司，现担任公司行政部部长。
沈彦吟女士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
注册房地产估价师。2013年12月至2024年1月，任天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）常州分所合伙人、副所长；2024年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）常州分所项目经理。
徐江晴先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
年3月，任常州市武进高级中学校长兼书记；2003年3月至2007年11月，任常州市
武进区教育局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼书记；2016
年5月至今，任常州市武进区慈善总会副会长。
毛建东先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
员。2002年8月至2021年1月，任常州大学教师；2021年6月至今，任常州工程职
业技术学院教师。
陶宇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
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