证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2024—034
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 10 日向全体董事发
出了以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议的通知,于 2024 年 7 月 15 日以通
讯方式召开第十一届董事会第二次会议。本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
制性股票的议案》
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(详见公司同日披露的 2024-036 号
公告)
本议案在提交董事会审议前,已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(详见公司同日披露的 2024-037 号
公告)
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(详见公司同日披露的 2024-038 号
公告)
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会