华升股份: 华升股份第九届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-15 18:08:41
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证券代码:600156     股票简称:华升股份     编号:临2024-019
              湖南华升股份有限公司
        第九届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
                              误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
   湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 15 日以
通讯方式召开第九届董事会第七次会议,会议通知于 2024 年 7 月 12 日以
邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的
董事 7 人,会议由董事长刘志刚先生主持,会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,与会董事经投票表决,形成如下决议:
   一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向子公司
增加借款额度暨关联交易的议案》。
   为确保公司改革发展三年行动方案的落实落地,支持子公司的经营发
展和各项相关投资项目的顺利实施,同意公司向子公司新增不超过 1.46
亿元的借款。借款期限自股东大会通过之日起一年内有效,借款利率不低
于公司综合债务融资成本水平。
   关联董事刘志刚、戴志利回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于向
子公司增加借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-020)。
  二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》
             。
  公司定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
  具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-021)。
  特此公告。
                        湖南华升股份有限公司董事会

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