证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-039
奥维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以
下简称“本次会议”）于2024年7月14日上午十一点在公司五楼会议室以现场投票结
合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月11日以专人传递的方式发出。
应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华
女士、独立董事王宇航先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方
式参会。
本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经
与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为
控股子公司提供担保的议案》；
公司控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司（以下简称“无锡东和欣”）
拟向招商银行、苏州银行、江苏银行等金融机构申请综合授信额度，是根据公司的
业务发展和生产经营需要确定，有利于其生产经营业务的开展，控股子公司无锡东
和欣不属于失信被执行人，生产经营情况正常，具备履约能力。公司与无锡东和欣
的另一股东东台市东和欣管理咨询合伙企业（有限合伙）按股权比例承担连带责任
担保，同时上海东和欣新材料集团有限公司提供 100%的连带责任担保。公司董事
会认为：本次担保有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影
响公司的独立性。有关担保符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
该议案已经第六届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为控
股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
公司决定于2024年7月30日（星期二）下午14:30召开公司2024年第二次临时股
东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024
年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-042)。
三、备查文件
特此公告。
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