证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-022
福建元力活性炭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7
月 11 日以电话方式向各董事发出公司第五届董事会第二十三次会议通
知。本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》
为进一步完善公司的分红决策机制，积极回报投资者，公司对《未
来三年股东回报规划（2024-2026）》部分条款进行了修订。
修订后的《未来三年股东回报规划（2024-2026）》于 2024 年 7 月
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、
健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，为了维护
广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，根据相关法
律法规，综合考虑公司财务状况，同意公司以不低于人民币 5,000 万
元且不超过人民币 8,000 万元的自有资金以集中竞价交易的方式回购
公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 17.00
元/股。
《关于回购公司股份方案的公告》于 2024 年 7 月 15 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》于 2024 年 7 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二四年七月十五日
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