证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-050
南京晶升装备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议通知已于2024年7月5日向全体董事发出，会议于2024年7月11日在公司会议室
以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长
李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补
充流动资金，主要系为了满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，
维护上市公司和股东的利益。该事项符合《上海证券交易所科创板上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关规定。
本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-044）。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部
控制情况进行审计，满足公司2024年度的审计工作要求。公司续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）可保证公司财务审计工作的连续性，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东权益的情形。
本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
董事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派已经实施完毕，根据《南京晶
升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司
的授予价格进行相应调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。经过本次调整后，授予价格由24.14元/股调整为23.94元/股。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事先审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事李辉、吴春
生、张小潞已对本议案回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格
的公告》（公告编号：2024-046）。
（四）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》
董事会认为：为了更好地实施公司2023年限制性股票激励计划，董事会结
合公司实际情况，对《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划
（草案）》中股票来源进行调整，符合《公司章程》《管理办法》等相关法律
法规、规章和规范性文件以及《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利
益的情形。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事先审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事李辉、吴春
生、张小潞已对本议案回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源
的公告》（公告编号：2024-047）。
（五）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事先审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编号：2024-048）。
（六）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
董事会认为：制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》，是为了加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动的管理，进一步明确相关办理程序，符合《公司法》《证券法》《上海
证券交易所科创板上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规和中国证监会规章，以及《公司
章程》的规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》。
（七）审议通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》
董事会认为：制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，是为了贯
彻落实中华人民共和国国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国证券监督管理
委员会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的
相关要求，积极响应上海证券交易所关于上市公司积极开展“提质增效重回
报”专项行动号召倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步
提升经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东
利益的共担共享。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
（八）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年7月31日在南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西
侧，公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-051）。
特此公告。
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