优宁维: 2024年第三次独立董事专门会议决议

来源:证券之星 2024-07-12 21:52:48
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         上海优宁维生物科技股份有限公司
  上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2024 年
第三次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开。本次会议应出席
独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名,会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
         《中华人民共和国证券法》
                    《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的规定。经各位独立董事审议,形成如下决议:
  一、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施
主体和实施地点的议案》
  经审议,我们认为:公司本次全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项
目实施主体和实施地点事项,有助于公司降低管理成本,优化公司经营管理架构,
提高整体运营效率;本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资金的投
向和项目实施的实质内容,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金的
用途和损害股东利益的情形,上述事项履行了必要的审批程序,符合相关法律法
规及规范性文件的规定。因此,我们同意全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更
募投项目实施主体和实施地点的事项。
                        独立董事:石磊、蔡鸿亮、金宇超

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