股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-049 号
四川川投能源股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：四川川投能源股份有限公司（以下简称“川
投能源”、“公司”）拟按持股比例向雅砻江流域水电开发
有限公司（以下简称“雅砻江公司”）增资 12.96 亿元。雅
砻江公司为川投能源与国投电力控股股份有限公司（以下简
称“国投电力”）共同投资的子公司。
? 本次交易履行的审批程序：本次关联交易已经公司十一届二
十九次董事会审议通过，关联董事均回避表决，本次交易无
需提交股东大会审议。
? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
? 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例
向雅砻江公司增资 12.96 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规
则》的相关规定，雅砻江公司系公司的关联法人，本次增资构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（二）本次交易履行的审批程序
本次交易已于 2024 年 7 月 11 日经独立董事专门会议审议通过；
于 2024 年 7 月 12 日经第十一届二十九次董事会审议通过。本次关
联交易无需提交股东大会审议。
（三）过去 12 个月关联交易情况
公司 2023 年度对雅砻江公司增资的 9.6 亿元，已经股东大会审
议通过，不再纳入累计计算范围。除此之外过去 12 个月公司与同一
关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达
到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期审计净资产绝对值 5%。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司董事长吴晓曦先生，董事张昊先生，杨洪先生为雅砻江公
司董事；公司董事孙文良先生为雅砻江公司总经理。根据《股票上
市规则》规定，雅砻江公司为公司关联企业，故本次增资构成关联
交易。
（二）增资标的及关联人的基本情况
许可证或审批文件经营）从事雅砻江流域水电站开发、建设、经营
管理；从事为水电行业服务的咨询、物业等相关业务；风力发电；
太阳能发电；电力销售；商品批发与零售；住宿业；自有房地产经
营活动；租赁业；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
净资产 679.33 亿元，营业收入 244.85 亿元，净利润 86.58 亿元。
三、增资标的的其他股东的基本情况
企业名称：国投电力控股股份有限公司
持股比例：52%
营业范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；
开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配
套产品及信息、咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
注册资本：745417.9797 万元
成立时间：1996 年 06 月 18 日
注册地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108
四、增资方案介绍
标的公司：雅砻江公司
增资方一：国投电力
增资方二：川投能源
现有股东方一：国投电力
现有股东方二：川投能源
公司拟与国投电力共同对雅砻江公司进行增资，增资总额为人
民币 27 亿元，公司拟对雅砻江公司同比例增资人民币 12.96 亿元。
本次增资完成后，公司持有雅砻江公司的股权比例不变。公司将根
据雅砻江公司资金需求分期注入。
五、关联交易对上市公司的影响
雅砻江公司负责实施雅砻江水能资源的开发，全面负责雅砻江
梯级水电站的建设与管理。增资雅砻江公司利于加速推进雅砻江流
域水风光一体化基地建设，对于保障基地建设资金需要、降低项目
建设成本、提高项目经营期业绩、确保项目信贷资金配套投放、保
持资产负债率稳定和服务股东方长远利益均具有重要意义。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司十一届一次独立董事专门会议以 4 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了该交易；公司十一届二十九次董事会以 7 票赞成，
公司关联交易的提案报告》。
独立董事发表意见如下：本次增资的关联交易有利于参股公司
的经营发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形。一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
本次交易无需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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