证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-056
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会于 2024 年 6 月 27 日
发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临
江路 1 号召开。
网络投票时间为：2024 年 7 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科
技股份有限公司章程》的有关规定。
占上市公司总股份的 32.66％。
①公司现场出席股东会的股东及股东代表共 1 人，代表股份 263,748,888 股，
占上市公司总股份的 30.71％。
②通过网络投票的股东 65 人，代表股份 16,773,162 股，占上市公司总股份
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的 1.9529％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计 65 人（其
中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 65 人），代表有表决权的股份数
议，国浩律师（上海）事务所张艺馨律师、吴尤嘉律师为本次股东会出具见证意
见。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
出席本次股东会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
表决结果：同意股份数: 267,014,174 股，占出席会议有效表决权总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意股份数: 3,265,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4673%。
徐超先生当选为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意股份数: 272,201,275 股，占出席会议有效表决权总数的
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意股份数: 8,452,387 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3923%。
陈寿焕先生当选为公司第四届董事会董事。
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：同意 274,727,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：同意 274,719,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：同意 10,520,162 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 2.6829％。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司（以下简称“电
气控股”）和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权
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登记日 2024 年 7 月 9 日，电气控股在公司中持有的股份数量为 132,458,814 股，
占上市公司总股本的比例为 15.42%，为上市公司的控股股东；上海电气在公司
中拥有表决权的股份数量为 131,290,074 股，占上市公司总股本的比例为 15.29%。
上述关联股东已回避表决。
表决结果：同意 274,719,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：同意 274,727,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
表决结果：同意 274,783,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张艺馨律师、吴尤嘉律师见证本次股东会，并出具
法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人
员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会之法律意见书。
特此公告。
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