河南陆达律师事务所关于
郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的
法律意见书
河南陆达律师事务所
二〇二四年七月十二日
郑州煤电 2024 年第二次临时股东会 陆达律所法律意见书
河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司
（2024）陆法意字 286 号
致：郑州煤电股份有限公司
河南陆达律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州煤电股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以
下简称“经办律师”）参加公司 2024 年第二次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）并进行见证。
经办律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会
召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会
的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会
的使用。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会相关事实进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
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完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
根据本次股东会会议通知，本次股东会由公司董事会召集。公司
于 2024 年 6 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议作出召开本次股
东会的决议。
公司董事会于 2024 年 6 月 22 日在《中国证券报》
《上海证券报》
和上海证券交易所网站上公告了《第九届董事会第十七次会议决议》，
于 2024 年 6 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，
将本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式，现场会议召开的日
期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、
转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议审议事
项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法和其他事项
予以公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司已对出
席本次股东会现场投票的股东或其代理人的身份及证件进行了查验、
登记。
本次股东会（现场）于 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30
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分在郑州市中原西路 66 号公司本部召开。通过上海证券交易所交易
系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 到
联网投票平台投票时间为 2024 年 7 月 12 日的 9:15-15:00。
本次股东会（现场）由公司董事长余乐峰先生主持。
本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与通知公告中列
明的内容一致。
经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行
政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）本次股东会出席人员资格
经办律师验证，出席本次股东会的股东及股东代表情况如下：
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表共计
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 566,068,280 股，占
公司总股份的 46.4595％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份
公司董事、监事出席了本次股东会；公司高级管理人员和公司聘
请的律师列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
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经办律师认为，本次股东会出席人员、列席人员和会议召集人资
格均合法有效，符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行审议：
议案序号 议案名称
非累积投票议案
出席本次股东会会议的股东及委托代理人没有提出新的议案。
经办律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相
符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票
和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会现场投票表决全部结束后，本次股东会的股东代表、
公司监事和经办律师统计了投票的表决结果，上证所信息网络有限公
司提供了网络投票的表决结果，本次股东会的议案表决结果如下：
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表决情况：同意 592,294,929 股，占有效表决权股份总数的
权 64,900 股，占有效表决权股份总数的 0.0110%。
表决结果：通过。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，
本次股东会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经办律师认为，本次股东会的表决内容与公告通知事项一致，表
决程序及表决结果合法有效，符合国家法律、行政法规、《股东大会
规则》及公司章程的有关规定。
四、结论意见
格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（以下无正文，下接签署页）
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