证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-027
南方电网综合能源股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）二
届二十一次董事会会议决议，公司决定于2024年7月31日（星期三）召开2024年
第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届二十一次董事会会议审议通
过，公司董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、
召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间
（1）时间：2024年7月31日（星期三）下午15:30开始
（2）地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室
投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
（六）股权登记日：2024年7月24日（星期三）
（七）出席对象
司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故
不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或
在网络投票时间内参加网络投票；
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 议案 1.00 为等额选举
关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事 √应选人数（2）
的议案 人
关于补选范晓东先生为南方电网综合能源股份有限公
司非独立董事的议案
关于补选叶刚健先生为南方电网综合能源股份有限公
司非独立董事的议案
（二）提案情况
上述提案已经公司二届二十一次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更
非独立董事的公告》。
（三）特别说明
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，提案1.00属
于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行
持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东大会授权委托书（附件三）原件进
行登记；
法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理
人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托
书进行登记；
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年7月29
日（星期一）下午17:30之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会工作部
（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不
接受电话登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司董事会工作部，信函上请注
明“股东大会”字样
通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号楼1312
邮编：510623
传真号码：020-38122741
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票
和 互 联 网投 票 ， 股东 可 以通 过 深交 所 交易 系 统 和互 联 网投 票 系统 （ 地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：任女士
联系电话：020-38122705
传真：020-38122741
邮箱：nwnyzzb@csg.cn
会的进程按当日通知进行。
（二）相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：股东大会授权委托书
六、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届二十一次董事会会议决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
附件一
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
本次选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2人），股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在
二、通过深交所交易系统投票的程序
的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30
和13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
南方电网综合能源股份有限公司
参会股东登记表
截止2024年7月24日（星期三）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南
方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2024
年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三
股东大会授权委托书
委托人／股东单位：
委托人身份证号／股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹授权 代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于
席南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会，依照下列指示对
股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2024
年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之
日起至南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束之日止。
本次股东大会提案表决意见表
备注
表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
同意 反对 弃权
采用等额选举，填报投给候
累积投票提案
选人的选举票数
关于补选南方电网综合能源股份有限
公司非独立董事的议案
关于补选范晓东先生为南方电网综合
能源股份有限公司非独立董事的议案
关于补选叶刚健先生为南方电网综合
能源股份有限公司非独立董事的议案
注：1、议案1.00采用累积投票制，请在相应的意见格内填报投给某候选人
的选举票数。
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名／委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日
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