证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－23
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知及
议案资料已于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
股东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于
提名非独立董事候选人的公告》。
（二）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
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