证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-049
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024
年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议。本
次会议已于 2024 年 7 月 9 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持，
应到董事 9 名，
实到董事 9 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》
、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 7 月 13 日的《证券时报》
、《中国证券
报》
、《上海证券报》
、《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露
的《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的公告》
（公告编号：2024-
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任贾珺女士为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
其简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：
、《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件：
贾珺女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，硕士研究
生学历，内控管理师。曾任四川发展轨道交通产业投资有限公司审计
与风险控制部部长、新筑股份董事会办公室副主任等职务。现任新筑
股份董事会办公室主任、四川新筑精坯锻造有限公司执行董事、成都
长客新筑轨道交通装备有限公司董事、四川发展磁浮科技有限公司监
事。
贾珺女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。
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