南网能源: 关于二届二十一次董事会会议决议的公告_股票频道

证券代码：003035 证券简称：南网能源公告编号：2024-024
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十一次董事会
会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日
（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列
席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议
参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源
股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的
议案》
公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议
已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟变更非独立董事的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》
公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议
已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议
案》
公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议
已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。
具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023
年度经营业绩考核结果的议案》
公司二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和 2024 年第四次独立董事专
门会议已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2024
年度经营业绩责任书的议案》
公司二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和 2024 年第四次独立董事专
门会议已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
议》；
次会议决议》；
决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会

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