航天工程: 航天工程公司2024年第三次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-07-12 18:32:44
关注证券之星官方微博:
航天长征化学工程股份有限公司
     会议资料
    二〇二四年七月
航天长征化学工程股份有限公司                   2024 年第三次临时股东大会会议资料
                    目       录
  航天长征化学工程股份有限公司              2024 年第三次临时股东大会会议资料
           航天长征化学工程股份有限公司
   一、会议时间
   网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为2024年7月23日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
   现场会议时间:2024年7月23日14:00
   二、现场会议地点
   北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
   三、会议主持人
   董事长姜从斌先生
   四、会议议程
   (一)主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
   (二)宣读航天工程2024年第三次临时股东大会会议须知
   (三)推选股东大会监票人和计票人
   (四)宣读会议议案
   审议:
   《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》
   (五)股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
   (六)投票表决
   (七)休会统计表决结果
   统计各项议案的现场表决结果,将现场投票数据上传至上交所信息网
络公司,下载网络投票表决数据,汇总现场及网络投票表决结果
航天长征化学工程股份有限公司        2024 年第三次临时股东大会会议资料
 (八)宣布议案表决结果
 (九)宣读股东大会决议
 (十)签署股东大会决议和会议记录
 (十一)见证律师发表法律意见
 (十二)主持人宣布股东大会会议结束
 航天长征化学工程股份有限公司       2024 年第三次临时股东大会会议资料
          航天长征化学工程股份有限公司
  为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,
保证大会的顺利进行,根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事
规则》等规定,特制定本须知。
  一、公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,认真
做好召开股东大会的各项工作。
  二、大会设会务组,具体负责大会有关程序及服务等事宜。
  三、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率,自觉履行法定义务。
  四、出席大会的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决
权等权利,股东要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开前向公司登
记,由公司统一安排。股东(或股东代表)临时要求发言或就相关问题提出
质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。
  五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每
位股东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分钟。
  六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证,并出具法
律意见书。
  七、为保证会场秩序,会议开始后,请关闭手机或调至振动状态。股东
参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得
扰乱大会正常秩序。
 航天长征化学工程股份有限公司              2024 年第三次临时股东大会会议资料
          航天长征化学工程股份有限公司
          关于补选公司第四届董事会独立董事
            并调整专门委员会委员的议案
各位股东及股东代表:
  航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)独立董事付磊先生、
谢鲁江先生、梅慎实先生因连续担任公司独立董事即将满六年,申请辞去公
司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员的职务。为保证公司董事会
及董事会专门委员会的正常运作,经董事会提名委员会审查通过,董事会提
名王秀江先生、杨鹃女士、张文亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人,
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人经公司股东大会审议通过成为公司独立董事后,公司
对董事会专门委员会的委员进行相应调整。具体情况详见公司 2024 年 7 月
股份有限公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公
告》(公告编号 2024-025)。
  本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,现提请股东
大会予以审议。
                     航天长征化学工程股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示航天工程盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-