证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-043
沈阳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024年7月12日下午2：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 7 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15—15:00 期间的
任意时间；
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议
室；
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事姜立辉先生；
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份220,692,639股，占公司有表决权股
份总数的26.9297％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 218,663,539 股，占公司有表决权
股份总数的 26.6821％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,029,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2476％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,029,100股，占公司有表决权
股份总数的0.2476％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,029,100股，占公司有表
决权股份总数的0.2476％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议及表决情况
表决方式。
（1）审议《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意 219,652,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 988,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 48.7260％；反对 1,040,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 51.2740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东大会之法律意见书》。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二四年七月十二日
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