证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-034
上海复洁环保科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开，
本次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全
体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际
参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关
规定，监事会同意提名黄莺女士、郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，
上述2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同
组成公司第四届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方
式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。
(二) 审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部
控制审计机构，聘期一年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
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