复洁环保: 第三届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-12 18:16:06
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证券代码:688335   证券简称:复洁环保     公告编号:2024-034
         上海复洁环保科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  上海复洁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九
次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月12日以现场与通讯表决方式召开,
本次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全
体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持,会议应参加表决监事3人,实际
参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议,做出以下决议:
  (一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
的议案》
  鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关
规定,监事会同意提名黄莺女士、郑林女士为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人,由股东大会采取累积投票制方式选举产生;经公司股东大会选举通过后,
上述2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同
组成公司第四届监事会;监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
意3票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
意3票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
司《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-035)。
   本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制方
式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。
   (二) 审议通过《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
   公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部
控制审计机构,聘期一年。
   表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
司《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:
   本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
   特此公告。
                          上海复洁环保科技股份有限公司
                                        监事会

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