证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-039
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次会议通知于2024年7月10日以书面和通讯送达方式发出，经出席
会议的全体董事同意，本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于
长王利平先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案
的议案》
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，在综
合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务
发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公
司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金通过
集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次回购股份将用于维护公司
价值及股东权益，并将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据
相关规则通过集中竞价交易方式择机出售。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本次公司回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号--回购股份》第十条的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
同时，为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的，应
当符合以下条件之一：
（1）公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产；
（2）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分
之二十；
（3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分
之五十；
（4）中国证监会规定的其他条件。
一年股票最高收盘价格9.94元/股的50%，本次回购股份符合《上市公
司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股
份的条件。审议本次回购股份事项的董事会召开时点在相关事实发生
之日起十个交易日内。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（1）回购股份的方式
本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司部分股份。
（2）回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币6.00元/股（含本数），本次回
购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易
日公司股票交易均价的150%。实际回购价格将在回购实施期间，综合
公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施送股、资本公积金转增股本、现金
分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）
（2）回购股份的用途：本次回购用于维护公司价值及股东权益所
必需，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根
据相关规则通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股
份变动公告后3年内完成出售。若未能实施上述用途，未转让部分股
份将依法予以注销。如国家或监管部门对相关政策作调整，则本回购
方案按调整后的政策施行。
（3）回购股份的数量及占总股本的比例：
按照回购股份价格上限人民币6.00元/股计算，预计回购股份数
量为1,333,333股至1,666,666股，占公司当前总股本534,272,953股
的比例为0.2496%至0.3120%，具体回购股份的数量以回购结束时实际
回购的股份数量为准。
（4）回购资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币800
万元且不超过人民币1,000万元（均含本数）。具体回购资金总额以
回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的资金总
额为准。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过方案之日起3
个月内。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《公司章程》等相关规定，经董事会审议，为保证本次回购
股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相
关的事项，包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
（2）在回购期限范围内，根据公司及市场的具体情况择机回购股
份，包括但不限于回购股份的时间、价格和数量等;
（3）依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）
调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、
完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（5）根据公司实际情况及股价表现综合决定继续实施或终止实施
本回购方案；
（6）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必
须的事宜。
本授权有效期为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《公司章程》中有关股份回购的规定，回购公司股份事项已
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。《关于2024年度第二期回购公司股份方案的公告》刊
登 于 2024 年 7 月 13 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十三日
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