兴化股份: 第七届董事会第三十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2024-033
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次会议以通讯
方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 9 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位
董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2024 年 7 月 12 日 12:00，会议应
参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）作为公司控股子公
司，根据其生产经营需要，经公司董事会提名委员会资格审查，同意推荐郭尊礼先生、
刘永亚先生、张朝辉先生为榆神能化董事人选；杨延先生为榆神能化监事人选。
三、备查文件
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会

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