证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-068
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议的会议通知于 2024 年 7 月 10 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
召开。
事 2 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独
立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：本次将公司的募投项目之“武汉基地平板显示用高纯
金属靶材及部件建设项目”延期的事项，符合募集资金投资项目的实际经营情况
和公司的发展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。因此，董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
本议案已经保荐机构发表了相关核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
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