证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-046
金冠电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公
司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 71,516,645
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9730
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
董事会独立董事的议案
董事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
监事会非职工代表监事的议案
监事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
为第三届董事会非
独立董事的议案
生为第三届董事会
非独立董事的议案
生为第三届董事会
非独立董事的议案
为第三届董事会非
独立董事的议案
士为第三届董事会
非独立董事的议案
生为第三届董事会
非独立董事的议案
士为第三届董事会
独立董事的议案
生为第三届董事会
独立董事的议案
为第三届董事会独
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李鑫、原小放
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
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