证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2024–032
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:2024年7月1日通过书面送达、
电子邮件等方式通知各位监事。
(二)召开会议的时间、地点、方式:2024年7月11日下午16:00;
广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室;现场会议方式召开。
(三)会议应参加表决监事3人,成员有吴红柳、顾元荣、王敏
凌,实际参加表决的监事3人。
(四)本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘
书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于粤桂股份收购德信(清远)矿业有限公
司60%股权暨关联交易的议案》
监事会认为:本次收购资金来源为公司的自有资金,对公司未来
的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利
益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议并通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
详见《内部控制制度》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议并通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准制度>的议
案》
详见《内部控制缺陷认定标准制度》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会