证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-039
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次
会议于2024年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月9日以电子
邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实
际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提
供担保的议案》
监事会认为，公司以自有房产作为抵押，对全资子公司四川道诚建设工程检
测有限责任公司对外融资提供不超过人民币1,000万元本息全额连带责任抵押担
保，是为了满足子公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良
好，本次担保总体风险可控，提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全
资子公司提供担保。
投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二四年七月十二日
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