证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-032
荣丰控股集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议于 2024 年 7 月 11 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以
电子邮件及电话方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董
事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称“国金
发展”）与广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禄禄捌投资”）
合作，合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司（拟定名，最终以工商注册登记
为准），开展跨境物流业务，注册资本人民币 2000 万元整，国金发展、禄禄捌
投资持股比例分别为 51%、49%。同时，授权公司管理层依据法律法规的规定办
理工商注册登记等相关工作并签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司的公告》（公告
编号：2024-033）。
三、备查文件
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月十一日
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